Analyste Sécurité Financière AML-(H/F)

Description de l'offre

Environment

Les sujets de Conformité sont plus que jamais un enjeu majeur pour le Groupe Société Générale.
Directement rattachée à la Direction Générale, la Service Unit CPLE (Compliance) est responsable de la cohérence et de l’efficacité du dispositif de prévention et de contrôle du risque de non-conformité et de réputation dans l’ensemble du Groupe. Partenaires efficaces et indépendants, ses équipes agissent en grande proximité avec les lignes métiers pour le respect des réglementations en vigueur. Elles ont également pour mission de sensibiliser et diffuser la culture conformité au sein de la banque.
Le département CPLE/CIB/FCU (Financial Crime Unit) a pour mission, sur le périmètre Wholesale Banking EMEA hors UK, de :
- Prévenir les risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,
- Veiller au respect des obligations KYC ainsi qu’à l’alignement avec les activités et la stratégie du Pôle Client de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (CLIC).
- Assurer la mise en œuvre efficace du dispositif de Sécurité Financière
- Gérer ou contribuer aux projets de Sécurité Financière du périmètre
- Accompagner, animer, coordonner le travail des Anti-Money Laundering Officers (AMLO) et correspondants FCU des Lignes Métiers et des Entités.

Mission

Dans ce cadre et sous la supervision du Responsable Deal Flow, l’Analyste Sécurité Financière AML aura pour mission principale :

- L’analyse d’alertes de niveau 2 provenant de l’outil de monitoring GATS

Par ailleurs d'autres missions peuvent lui être confiées au cas par cas telles que :

- L’examen des dossiers KYC transmis par OPER/KYC lors de la revue périodique et lors de l’entrée en relation avec les contreparties dans le cadre des activités Wholesale Banking sur le périmètre EMEA hors UK

- La préparation et la soumission de Compliance Opinion Forms formalisant l’avis du département sur des clients ou des opérations envisagées

- La préparation de dossiers pour arbitrage par le département d’expertise sur les crimes financiers et par la Direction

- La supervision et le monitoring des alertes AML et la rédaction de propositions de traitement

- Le conseil et l’assistance aux BUs et aux Anti-Money Laundering Officers (AMLO) des Entités du périmètre : demandes d’avis sur des dossiers ou des opérations.

- L’évaluation et la validation des aspects Sécurité Financière des produits et services soumis aux Comités Nouveaux Produits sur sollicitation des équipes conformité métier

- La gestion des Accords cadeau si implication de Public Officials

- La tenue de la liste et l’acceptation des nouveaux brokers

- La fourniture des informations utiles à la rédaction du Management Information Pack (KPI/KRI).

Evolution

Exemples :

·  Autres emplois de la conformité
·  Métier opérationnel de la Banque sur votre périmètre de responsabilité

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Profil recherché

Profile

De formation Bac+5, de type « lutte contre le blanchiment et risque pays ou équivalent, vous avez une première expérience réussie dans au moins une des thématiques de Sécurité Financière (KYC, AML, Sanction & Embargo).

Compétences attendues :

- Bonnes compétences d’analyse, de synthèse et de rédaction

- Aisance relationnelle
- Agilité et rigueur dans la production des livrables

- Anglais courant impératif (langue de travail oral et écrit)