Chargé de Sécurité Financière Correspondance Bancaire H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Société cotée, Crédit Agricole SA est l'organe central de contrôle du Groupe Crédit Agricole.
Son organisation est au service de la stratégie et de la performance du Groupe en coordination avec les filiales et les lignes métiers.
Crédit Agricole SA regroupe et anime ses filiales spécialisées, au service des Caisses régionales et des réseaux bancaires du Groupe.

Référence

2019-41711  

Date de parution

12/08/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

3 à 4 mois

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

La Direction de la Conformité Groupe (DDC) veille au respect des dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législatives ou réglementaires ou qu’il s’agisse de normes professionnelles ou déontologiques. Elle met ainsi en place un dispositif, composé de normes et d’outils, destiné à la protection de la banque et de ses collaborateurs contre les risques de sanction, de réputation et de pertes financières découlant de la survenance des risques de non-conformité.

 

L'équipe en quelques mots...

Vous rejoignez le pôle d'expertise Sécurité Financière dont la mission est de mettre en œuvre les obligations réglementaires en matière de Sécurité Financière, et les normes et procédures édictées par la Ligne Métier Conformité en application de ces réglementations, conformément aux valeurs d'éthique et de loyauté du Groupe.

 

 

Votre mission ?

 

·  Conduire des enquêtes de due diligence sur des contreparties bancaires et en particulier celles en relation de compte (entrées en relation, mises à jour)
·  Assurer l'analyse d’opérations ou de transactions sous l’angle de la lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme, notamment celles issues de l’outil de surveillance a posteriori des flux de Correspondance Bancaire (alertes Norkom) ou de l’outil de filtrage a priori (Fircosoft), en demandant si nécessaire des informations complémentaires aux entités du Groupe ou aux banques correspondantes, et en réalisant les déclarations de soupçon en conséquence pour transmission à Tracfin
·  Contribuer à l’optimisation continue de l’outil de surveillance des flux de Correspondance Bancaire en lien avec DDC/CS, ainsi que de manière générale à l’amélioration des procédures d’analyse
·  Le cas échéant, contribuer aux éventuels autres projets transverses sur les sujets de la Correspondance Bancaire, des virements de fonds ou des relations avec d’autres banques

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation universitaire supérieure (Bac+5)

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience en conformité souhaitée

Compétences recherchées

Capacités d'analyse et rigueur
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Capacité à collaborer avec d'autres équipes
Autonomie et force de proposition
Gestion des priorités et capacité à prendre des décisions
Connaissance du Groupe et son organisation

Outils informatiques

Microsoft Pack Office

Langues

Anglais courant