AML Officer (m/w) Compliance Germany – Financial Security - Bnp Paribas - Frankfurt - Wizbii

AML Officer (m/w) Compliance Germany – Financial Security

  • Durch Bnp Paribas
  • Frankfurt (Germany)
  • Recht / Notariat / Steuer

Job description

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking steht weltweit für ein attraktives Angebot anspruchsvoller Finanzlösungen und innovativer Produkte. In Deutschland profitieren unsere Kunden von Standorten in allen relevanten Wirtschaftsregionen des Landes und Mitarbeiter*innen, die ihnen das internationale Netzwerk von BNP Paribas eröffnen. Als Teil der BNP Paribas Gruppe bieten sie Unter­nehmen und Institutionen Orientierung in einer Welt im Wandel.


Für unsere Niederlassung in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n


AML Officer (m/w) Compliance Germany - Financial Security


Ihre Aufgaben

Sie unterstützen uns bei der Erfüllung der gesetzlichen, der aufsichtsrechtlichen und gruppeninternen Anforderungen der BNP Paribas bei der Bekämpfung der Geldwäsche

und der Terrorismusfinanzierung:

· Umsetzung und Überwachung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sowie gruppeninterner Vorgaben bezüglich Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CFT)

· Mitwirkung an lokalen und gruppenweiten Projekten

· Validierung von Verdachtsfällen und Erstellung von Verdachtsmeldungen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

· Durchführung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse im Bereich AML und CTF

· Beratung interner Abteilungen AML/CFT Themen

· Regelmäßige Berichterstattung gemäß gruppenweiter Vorgaben

Ihr Profil

· Erfolgreich abgeschlossenes Studium, vorzugsweise im Fachbereich, Jura, Wirtschaftsrecht und/oder Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation

· Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Compliance-Bereich einer Bank oder eines ähnlich regulierten Unternehmens bzw. in einem auf Risikomanagement in Banken spezialisierten Beratungsunternehmens

· Integrität, Genauigkeit und Verlässlichkeit

· Analytisches konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen

· Sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise in Deutsch und gute in Englisch

Sie erkennen sich in diesem Profil wieder und suchen eine spannende Herausforderung in einem internationalen Umfeld? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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About Bnp Paribas

Acteur majeur de BNP Paribas la Banque de Détail en France (BDDF) place la satisfaction client et la capacité d'innovation au cœur de son modèle commercial. Son dispositif commercial se compose d'Agences dédiées aux particuliers et entrepreneurs de Centres de Banque Privée de Centres d'Affaires Entreprises d'une Banque en Ligne et de Centres spécialisés en charge du Traitement des Opérations. Le réseau d'agences accompagne ses clients particuliers et professionnels dans leurs projets que ce soit en termes de banque au quotidien ou de projets plus complexes avec pour objectif de chaque instant leur pleine satisfaction.   Nous rejoindre c'est partager notre volonté de servir nos clients Vous suivrez une formation bac+5 et souhaitez travailler en conseil financier auprès d'une clientèle avertie ?  Dans le cadre d'une convention de stage de fin d'études nous vous préparons à devenir Conseiller Patrimonial   Le Conseiller Patrimonial est responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels. Il est l'interlocuteur privilégié en charge de leurs intérêts financiers juridiques et fiscaux.

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